本次股东会决议旨在明确临港开发区保税维修企业的经营方向、管理架构、财务状况以及未来发展策略。会议背景为我国近年来对保税维修行业的重视和扶持，以及临港开发区作为国家级开发区的独特优势。通过本次会议，确保企业股东对公司的决策有充分了解，并共同参与企业的发展。<

二、会议时间及地点

本次股东会决议会议定于2023年4月15日，在临港开发区保税维修企业会议室召开。会议时间从上午9点至下午5点，确保所有股东能够按时参加。

三、参会人员及缺席情况

本次股东会决议会议应到股东10人，实到股东8人，缺席股东2人。缺席股东已通过书面形式委托代理人出席本次会议。

四、会议议程

1. 审议并通过本次股东会决议会议议程；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过财务报告；

5. 审议并通过利润分配方案；

6. 审议并通过增资扩股方案；

7. 审议并通过重大投资决策；

8. 审议并通过其他事项。

五、董事会工作报告

董事会工作报告由董事长张三先生代表董事会进行汇报。报告内容包括过去一年企业的经营状况、市场拓展、技术研发、风险控制等方面。报告指出，过去一年企业在董事会领导下，取得了显著的成绩，但也面临一些挑战。

六、监事会工作报告

监事会工作报告由监事长李四先生代表监事会进行汇报。报告内容包括对董事会工作报告的审议意见、对财务报告的审计意见、对内部控制制度的监督情况等。报告认为，董事会工作报告内容详实，财务报告真实可靠，内部控制制度健全。

七、财务报告

财务报告由财务总监王五先生进行汇报。报告显示，过去一年企业实现营业收入1000万元，净利润200万元。报告还分析了企业的资产负债状况、现金流状况等。

八、利润分配方案

经董事会提议，股东会决议通过以下利润分配方案：将本年度净利润的20%作为法定盈余公积金，剩余80%按股东出资比例进行分配。

九、增资扩股方案

鉴于企业未来发展需要，董事会提出增资扩股方案。经股东会决议，同意以每股10元的价格向现有股东及外部投资者增发100万股，募集资金1000万元。

十、重大投资决策

经董事会提议，股东会决议同意投资500万元用于购置新设备，提高生产效率。

十一、其他事项

1. 股东会决议通过设立企业工会，保障员工权益；

2. 股东会决议通过设立企业党支部，加强企业党建工作；

3. 股东会决议通过设立企业安全委员会，确保企业安全生产。

十二、会议决议

本次股东会决议会议通过了以上各项议程，并对董事会、监事会、财务报告等进行了审议和批准。

十三、会议结束

会议在全体股东的一致同意下圆满结束。会议结束后，股东们纷纷表示对企业未来发展充满信心。

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